證券代碼：600620?????股票簡稱：天宸股份???????編號：臨2023-003

??????????????上海市天宸股份有限公司

???????第十屆董事會第二十三次會議決議公告

(資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????一、董事會會議召開情況

???上海市天宸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二

十三次會議于?2023?年?4?月?6?日上午?10?點在閔行區銀都路?2889?號召

開。本次會議應出席董事?9?位，實際出席會議董事?9?位，其中親自出

席?8?位，委托出席?1?位，其中董事葉志堅因公出差，委托副董事長王

學進代為出席并行使表決權。公司全體監事及高級管理人員列席本次

會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等的有關規

定。

?????二、董事會會議審議情況

?????（一）公司全體董事對所有議案進行了審議，通訊表決了以下議

案：

果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。此議案尚需提交?2022?年度股

東大會審議通過。

?????相關內容詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。此議案尚需提交?2022?年度股

東大會審議。

計劃的議案》

?????，表決結果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。此議案尚需提交?2022?年度股東

大會審議。

票贊成，0?票反對，0?票棄權。

???經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計認定，公司?2022?年

度歸屬于母公司所有者的凈利潤為?35,935,674.36?元，母公司?2022

年?12?月?31?日可供分配的利潤為?426,334,013.13?元。

???公司擬以?2022?年?12?月?31?日總股本?686,677,113?股為基數，向

全體股東每?10?股派發現金紅利?0.3?元（含稅），共計派發現金紅利

???獨立董事對此發表了獨立意見：同意。

???此議案尚需提交?2022?年度股東大會審議。

???相關內容詳見公司公告臨?2023-005。

機構的預案》

?????，表決結果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

???同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司?2023?年

財務審計機構及內部控制審計機構，2023?年度財務審計費用為?90?萬

元（不包括差旅費及其他相關費用）

???????????????，內部控制審計費用為?25?萬元

（不包括差旅費及其他相關費用）。

???獨立董事對此發表了獨立意見：同意。

???此議案尚需提交?2022?年度股東大會審議。

???相關內容詳見公司公告臨?2023-006。

????????????????????????????????，議

案表決結果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

??獨立董事對此發表了獨立意見：同意。

??相關內容詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

案表決結果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

??相關內容詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

??????????????????????????????，議案表

決結果為?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

??相關內容詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

??（二）

????《公司獨立董事?2022?年度述職報告》和《公司董事會審計

委員會?2022?年度履職情況報告》也提交全體董事審閱，相關內容詳

見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

??（三）公司?2022?年年度股東大會召開日期將另行通知。

??三、備查文件

意見。

??特此公告。

??????????????????????上海市天宸股份有限公司董事會

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