????????海南雙成藥業股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

?????關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

??根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

??????????????????????????《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》、

???????????????????????????《海南雙成藥業股份有

限公司章程》等相關規章制度的有關規定，我們作為海南雙成藥業股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司第五屆董事會第一次會議相關事項

發表獨立意見如下：

決程序符合《公司法》、

??????????《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規定，合法有

效；

中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，任職資格合法，能夠勝任

所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

先生、于曉風女士、姚忠先生、王仕銀先生、艾一祥先生、李海艷女士、王蕊女

士、李媛女士為公司副總經理；聘任王旭光先生為公司財務總監；聘任于曉風女

士為公司董事會秘書；聘任楊琦女士為公司內部審計部門負責人；聘任李芬女士

為證券事務代表。上述人員任期與本屆董事會一致。

??????????????????????????獨立董事簽署：肖建、李建偉

查看原文公告