證券代碼：603776?????????證券簡稱：永安行?????????????公告編號：2023-043

【資料圖】

債券代碼：113609?????????債券簡稱：永安轉債

??????????????永安行科技股份有限公司

?關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限

??????????????????制性股票的公告

??本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

??重要內容提示：

??●?2021?年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期回購注銷數量為?433,250?股。

??●?2021?年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期回購價格為?10?元/股加銀行同期存款

?????利息之和。

??永安行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?8?月?30?日召開了第四屆董事會

第六次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議

案》。現就相關事項公告如下：

??一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序

會議，審議通過了《關于<公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

??????????????????????????????????????????《關

于制訂<公司?2021?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等相關議案，公司獨

立董事對本次激勵計劃相關事項發表了同意的獨立意見。

部進行了公示，在公示期內，公司未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。監事會對本

激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明，具體內容詳見公司于

情況說明及核查意見（2021-052）》。

司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

?????????????????????????????《關于制訂<公司?2021?年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理

買賣公司股票情況的自查報告（2021-054）

??????????????????????》。

會議，審議通過《關于調整?2021?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》

?????????????????????????????????????《關于向激勵

對象授予限制性股票的議案》，關聯董事已在審議相關事項時回避表決，公司獨立董事對相

關事項發表了同意的獨立意見。公司監事會對激勵對象名單再次進行了核實并發表了明確同

意的意見。

（2021-065）

?????????》，授予日為?2021?年?11?月?25?日，授予數量?86.65?萬股，授予人數?89?人，授予

價格?10?元/股，并于?2021?年?11?月?25?日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成

股份登記。

會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，

關聯董事已在審議相關事項時回避表決，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。公司本

次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計?433,250?股限制性股票，回購價格為?10?元/股加

銀行同期存款利息之和。

中?2020?年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期回購注銷數量為?339,000?股；2021?年限制

性股票激勵計劃第一個解除限售期回購注銷數量為?433,250?股）

????????????????????????????????。

銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，關聯董事已在審議相關事項時回

避表決，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。公司本次擬回購注銷已獲授但尚未解除

限售的共計?433,250?股限制性股票，回購價格為?10?元/股加銀行同期存款利息之和。同日，

公司召開第四屆監事會第四次會議，審議了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，由于參與表決的非關聯監事人數不足半數，無法形成有效決議，該

議案將直接提交公司股東大會審議。

??二、本次回購注銷限制性股的原因、價格及數量

??根據公司《2021?年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2021?年激勵計劃》”）

的相關規定，?2021?年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期的公司層面業績指標及達成情

況如下表所示：

???解除限售期????????????業績考核目標????????????是否滿足業績考核目標

二個解除限售期??????2022?年公司營業收入增長率?????????67,763.41?萬?元?，?較?2020?年

?????????????不低于?20%?????????????????（87,295.58?萬元）減少?22.37%，

?????????????????????????????????????未滿足業績考核目標。

??鑒于公司?2022?年當期業績水平未滿足上述業績考核目標，不滿足解除限售條件，公司

將激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計?433,250?股進行回購注銷。

??根據《2021?年激勵計劃》的規定，若公司未滿足當期業績考核目標，所有激勵對象對應

考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格

加上銀行同期存款利息之和。

??公司?2022?年度利潤分配方案已于?2023?年?6?月?15?日實施完畢，本次現金分紅由公司代

管，未實際向激勵對象派發，故該事項不調整?2021?年激勵計劃的回購價格。

??因此，本次回購注銷的數量為?433,250?股，回購價格為?10?元/股加銀行同期存款利息之

和。

??回購資金全部為公司自有資金。

??三、預計回購前后公司股權結構的變動情況

??本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司有限售條件的股份減少?433,250?股，公司

股份總數減少?433,250?股。股本變動如下：

??????類別??????????變動前（股）?????????????本次變動?????????變動后（股）

有限售條件股份???????????????????433,250??????-433,250?????????????????-

無限售條件股份????????????????232,223,657????????????-??????232,223,657

??????總計???????????????233,656,907?????-433,250??????232,223,657

??注：因公司尚處于可轉債轉股期間，以上股本數為?2023?年?8?月?29?日數據，以上股本結構變

動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公

司”

?）出具的股本結構表為準。

??本次回購注銷后完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布

仍具備上市條件。

??四、本次回購注銷限制性股票對公司的影響

??本次回購注銷限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不

會影響公司股權激勵計劃的實施以及公司管理層的勤勉盡職，公司管理層將不斷致力于提升

公司經營水平，努力為股東創造價值。

??五、獨立董事意見

??獨立董事認為：鑒于公司?2022?年當期業績水平未達到業績考核目標，不滿足解除限售

條件，公司本次回購注銷限制性股票符合公司《2021?年激勵計劃》等相關規定，程序合法合

規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。因此，我們一致同意《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的

議案》

??。

??六、監事會意見

??因關聯監事回避表決導致非關聯監事人數不足監事會人數的半數以上，監事會無法對

《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》形成決議，直接提交

公司股東大會審議。

??七、法律意見書的結論性意見

??本所認為：

理辦法》《激勵計劃》的有關規定；

???????????????????????????《激勵計劃》的有關規定；

冊資本和股份注銷登記等事項。

??特此公告。

???????????????????????????永安行科技股份有限公司董事會

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