證券代碼：300942???證券簡稱：易瑞生物??????公告編號：2023-039
???????深圳市易瑞生物技術股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“易瑞生物”）于
以現場與通訊表決相結合的方式召開了第二屆董事會第二十一次會議。本次會議
通知已于2023年5月4日以電子郵件及微信等方式送達全體董事。
??本次會議由董事長朱海先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際出
席董事9人（現場出席3人，通訊出席6人）；公司全體監事、高級管理人員列席
了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關
法律、行政法規、規范性文件、部門規章及《公司章程》的有關規定，會議合法、
有效。
??二、董事會會議審議情況
??經與會董事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審
議結果如下：
??鑒于中國證券監督管理委員會發布全面實行股票發行注冊制相關制度規則，
根據現行有效的《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法
律法規、規范性文件的相關規定，董事會對公司向不特定對象發行可轉換公司債
券應符合的條件要求逐項核查，認為公司仍符合向不特定對象發行可轉換公司債
券的資格和條件。
??表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
?????公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審
議。
債券方案的議案》
?????根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》以及《可轉
換公司債券管理辦法》等法律法規、部門規章及規范性文件的規定，鑒于市場環
境及公司業務發展需要等因素變化，并根據公司2022年第三次臨時股東大會的授
權，公司現調整向不特定對象發行可轉換公司債券的方案，具體如下：
?????調整前：
?????根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的擬發行總額不超過人民幣
會在上述額度范圍內確定。
?????調整后：
?????根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的擬發行總額不超過人民幣
會在上述額度范圍內確定。
?????表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
?????調整前：
?????本次發行可轉債的募集資金總額不超過人民幣?46,003.12?萬元（含?46,003.12
萬元），扣除發行費用后，擬用于以下項目：
???????????????????????????????????????????????單位：萬元
?序???????????????????????????????????????????擬使用募集資金
????????????項目名稱????????實施主體???項目投資總額
?號?????????????????????????????????????????????投資額
??????食品安全快速檢測產業化項目
??????（二期）
????序???????????????????????????????????????????????擬使用募集資金
????????????????項目名稱????????實施主體?????項目投資總額
????號?????????????????????????????????????????????????投資額
????????????????????合計??????????????????48,241.73???????46,003.12
?????????項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次
發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況以自
籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若本
次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈
額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規規定的程序對上述項目的募
集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
?????????調整后：
?????????本次發行可轉債的募集資金總額不超過人民幣?32,819.67?萬元（含?32,819.67
萬元），扣除發行費用后，擬用于以下項目：
????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????????????????????擬使用募集資金
序號????????????????項目名稱???????????實施主體???項目投資總額
?????????????????????????????????????????????????????????投資額
?????????食品安全快速檢測產業化項目（二
?????????期）
????????????????????合計?????????????????????35,058.28???????32,819.67
?????????項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次
發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況以自
籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若本
次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈
額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規規定的程序對上述項目的募
集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
?????????表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
???公司獨立董事發表了同意的獨立意見，《關于調整公司2022年度向不特定對
象發行可轉換公司債券方案的公告》具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
訂稿）的議案》
???公司依據本次發行方案調整的具體情況相應修訂了本次發行的預案。具體內
容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術股
份有限公司2022年度向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。
???表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
???公司依據本次發行方案調整的具體情況相應修訂了本次發行募集資金使用
可行性分析報告，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳市易瑞生物技術股份有限公司2022年度向不特定對象發行可轉換公司債
券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
???表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
???公司依據本次發行方案調整的具體情況相應修訂了本次發行方案的論證分
析報告，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
易瑞生物技術股份有限公司?2022?年度向不特定對象發行可轉換公司債券發行方
案的論證分析報告（修訂稿）》。
???表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾（修訂稿）的議案》
???公司依據本次發行方案調整的具體情況修訂了本次發行攤薄即期回報對公
司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾等內容。
???表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，《關于向不特定對象發行可
轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承
諾（修訂稿）的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次相關事宜有效期的議案》
???鑒于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的股東大會決議有效期及股東
大會對董事會的相關授權有效期即將屆滿，為保證本次發行工作的延續性和有效
性，確保本次發行有關事宜順利推進，公司擬將本次發行的股東大會決議有效期
及股東大會授權董事會全權辦理本次發行事宜的有效期自到期之日起延長?12?個
月。
???表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審
議。《關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及股
東大會授權董事會全權辦理本次相關事宜有效期的公告》具體內容詳見巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。
???公司擬于2023年5月24日（星期三）下午14:30在深圳市寶安區留仙一路2-1號
易瑞生物5樓公司會議室，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2023年
第一次臨時股東大會。
???表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
???《關于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的通知》具體內容詳見巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）。
???三、備查文件
???特此公告。
?????????????????????????????深圳市易瑞生物技術股份有限公司
????????????????????????????????????????????董事會
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