證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2023-019

四川安寧鐵鈦股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂說明的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 9月 28日召開第五屆董事會第二十三次會議、2022年 10月 20日召開 2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司 2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)事項(xiàng)。

2023年 2月 17日，中國證券監(jiān)督管理委員會新頒布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，原《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第 163號）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（證監(jiān)會公告〔2020〕11號）廢止。

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等最新規(guī)定對本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂。2023年 4月 25日，公司召開了第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議，修訂本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案、募集資金使用分析報告等文件，并編制了《四川安寧鐵鈦股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）》《四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于 2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》等文件，亦依據(jù)最新規(guī)定對相關(guān)本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)文件內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充、更新，相關(guān)補(bǔ)充、更新后的文件詳見公司同日對外披露的相關(guān)文件或公告。

現(xiàn)將《四川安寧鐵鈦股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）》修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

預(yù)案章節(jié)	章節(jié)內(nèi)容	修訂情況
全文	-	全文根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要求，將“非公開發(fā)行”、“核準(zhǔn)”等相關(guān)表述對應(yīng)修改為“向特定對象發(fā)行”、“注冊”等，并更新相關(guān)法律法規(guī)名稱
封面	-	更新封面名稱、日期
特別提示	-	更新本次發(fā)行方案批準(zhǔn)情況
釋義	-	根據(jù)全文內(nèi)容調(diào)整部分釋義
第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票方案概要	二、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的	結(jié)合行業(yè)情況更新部分表述
七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件	補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序	更新本次發(fā)行方案批準(zhǔn)情況
第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析	二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況	結(jié)合行業(yè)情況更新部分表述
第四節(jié) 公司利潤分配政策及執(zhí)行情況	二、最近三年及一期的利潤分配及現(xiàn)金分紅情況	更新利潤分配及現(xiàn)金分紅情況
第五節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會聲明及承諾	二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)回報措施	更新本次向特定對象發(fā)行預(yù) 計完成時間及相關(guān)測算，補(bǔ)充本次發(fā)行的必要性和合理性分析、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系及相關(guān)要素儲備情況

本次修訂后的具體內(nèi)容詳見同日披露的《四川安寧鐵鈦股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)公告文件。本次向特定對象發(fā)行 A股股票的方案及相關(guān)事項(xiàng)尚需通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

2023年 4月 27日